Главная Банки, финансы, экономика Новости и обзоры

Банк России отозвал лицензию у московского КБ «Стар Альянс»

В четверг, 25 января 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО КБ «Стар Альянс», занимавшего, согласно данным отчетности, 536 место в РФ по величине активов. Об этом сообщает пресс-служба Регулятора.

«В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,- говорится в сообщении. Кроме того, банк проводил «теневые» валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности.

В соответствии с приказом ЦБ в ООО КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Опубликовано: 25.01.2018